厦工股份: 厦工股份第十届监事会第三次会议决议公告
2023-08-25 19:31:00 证券之星

股票代码:600815       股票简称:厦工股份          公告编号:2023-040


(资料图片)

            厦门厦工机械股份有限公司

          第十届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于 2023

年 8 月 11 日向全体监事发出了通知,会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开,会议

应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有

关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经会议审议、表决,本次监事会会议通过如下决议:

  (一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

  全体监事一致认为:

  (1)《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营成果

和财务状况等事项;

  (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与《公司 2023 年半年度报告》编制和

审核人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

  全体监事一致认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计

政策,计提资产减值准备的依据充分,体现了会计谨慎性原则,能够公允地反映公司的

财务状况、资产价值及经营成果, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情

形。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                               厦门厦工机械股份有限公司监事会

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