证券代码：301439       证券简称：泓淋电力        公告编号：2023-027

【资料图】

              威海市泓淋电力技术股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

方式发出。

方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

决方式出席会议的监事有刘立春、刘铂麟。

司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经审核，监事会认为：公司合并部分募集资金专项账户有利于加强公司募集资金的

管理，是根据公司实际情况审慎做出的决定，同时，有利于对募集资金的统一管理，且

未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。本次合并部分募集资金专项账户内容和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《募集资金管理制度》等相关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合并部分

募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-028）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设泰国新项目不会影响募

集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。审议程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的

使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分

超募资金投资建设泰国新项目的公告》（公告编号：2023-029）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  经审核，监事会认为：公司本次新增设立募集资金专项账户并授权签订四方监管协

议的事项，符合公司发展的需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《募

集资金管理制度》等相关规定。公司本次新增设立募集资金专项账户，不存在变相改变

募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增设立

募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-030）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

永久补充流动资金的议案》

  经审核，监事会认为：本次公司募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的事项，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募

集资金管理制度》等相关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在变相

改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金

投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告

编号：2023-031）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经

营、不改变募集资金使用用途的情况下，使用部分超募资金进行现金管理，有利于提高

公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议和决策程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分

超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                           威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

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